Un accusé allemand de fraude cryptographique de $150 millions échappe à la capture

Un citoyen allemand, impliqué dans un présumé schéma frauduleux de jetons évalué à $150 millions, est devenu fugitif après ne pas s'être présenté devant un tribunal fédéral à Brooklyn.

Le suspect, qui était assigné à résidence à New York, avait obtenu une caution de $5 millions garantie par son partenaire et ses enfants.

Jugement prévu pour le 31 mars

Selon un média spécialisé, l'accusé ne s'est pas présenté à une audience préliminaire, ce qui a conduit le bureau du procureur de Brooklyn à lancer sa recherche. Un porte-parole du bureau a déclaré : "Il y a une enquête très active en cours pour le capturer."

En plus de chercher la confiscation de la caution, les procureurs souhaitent récupérer les $4 millions qui ont été "garantis personnellement" par le couple et les membres de la famille de l'accusé, tous résidents en Allemagne.

On soupçonne que le 3 octobre, l'accusé a manipulé son bracelet de cheville, ce qui a suscité des inquiétudes concernant son respect des conditions de liberté imposées par le tribunal. Les services de probation lui ont ordonné de se rendre à son bureau le jour suivant le dysfonctionnement de l'appareil, mais il ne s'est pas présenté.

Faisant face à de multiples accusations de fraude boursier et de conspiration liées à un stratagème de marketing multiniveau connu sous le nom de USI Tech, son procès est prévu pour le 31 mars.

Cryptomonnaies liées à la fraude présumée

Les procureurs allèguent en outre qu'il a trompé des investisseurs de détail en promettant des rendements moyens de 140 % en 140 jours, affirmant qu'ils pouvaient réaliser des bénéfices grâce à des investissements dans de prétendues opérations de mining et de trading de Bitcoin (BTC), ainsi qu'en recrutant d'autres pour acheter des produits de USI Tech.

Cependant, les enquêteurs affirment que la plateforme était une "façade", et que l'accusé a finalement détourné des millions de fonds des investisseurs.

Un sous-directeur du FBI a déclaré en janvier que le suspect "a volé des millions de l'argent de ses investisseurs et a fui le pays" lorsque le schéma a commencé à se défaire. Actuellement, son emplacement est inconnu, bien que les dossiers judiciaires indiquent qu'il a précédemment vécu au Brésil et en Espagne avant son arrestation en Floride à la fin de 2023.

L'accusé a été libéré sous caution en janvier sous des conditions strictes, qui comprenaient le fait de rester à New York ou à Long Island et de remettre tous les documents de voyage. Son partenaire a agi en tant que son gardien, responsable de signaler toute violation des conditions de sa libération.

Le schéma USI Tech, lancé en Europe et commercialisé aux États-Unis depuis 2017, a été décrit comme une "opération de marketing multiniveau" qui dépendait du recrutement de nouveaux investisseurs pour maintenir les rendements des précédents.

Après avoir fait face à un examen réglementaire, USI Tech a cessé ses opérations aux États-Unis au début de 2018, laissant les investisseurs sans accès à leurs fonds et entraînant des pertes financières substantielles.

Selon le rapport, une grande partie de l'argent disparu du schéma cryptographique, estimée à $150 millions au moment de l'arrestation, serait supposément conservée en actifs cryptographiques comme Ethereum (ETH) et Bitcoin, qui ont été transférés vers des portefeuilles numériques contrôlés par l'accusé après l'arrêt des opérations de l'entreprise.

Au moment de rédiger cet article, BTC, la plus grande jeton du marché, se négocie à 62 730 $.

Image mise en avant générée par IA, graphique de TradingView.com