Tersangka Jerman atas penipuan kripto sebesar $150 juta menghindari penangkapan

Seorang warga negara Jerman, yang terlibat dalam skema penipuan cryptocurrency yang diduga bernilai $150 juta, telah menjadi buronan setelah tidak muncul di pengadilan federal di Brooklyn.

Tersangka, yang sedang dalam tahanan rumah di New York, telah mengamankan jaminan sebesar $5 juta yang dijamin oleh pasangannya dan anak-anaknya.

Persidangan dijadwalkan pada 31 Maret

Menurut laporan media khusus, terdakwa tidak menghadiri sidang pendahuluan, yang menyebabkan kejaksaan Brooklyn memulai pencariannya. Seorang juru bicara kantor tersebut menyatakan: "Ada penyelidikan yang sangat aktif sedang berlangsung untuk menangkapnya."

Selain mencari penyitaan jaminan, para jaksa berencana untuk memulihkan $4 juta yang "dijamin secara pribadi" oleh pasangan dan keluarga terdakwa, semuanya yang tinggal di Jerman.

Pada 3 Oktober, terdakwa diduga telah memanipulasi monitor pergelangan kakinya, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhannya terhadap syarat-syarat pembebasan yang ditetapkan oleh pengadilan. Layanan pembebasan bersyarat memerintahkannya untuk mengunjungi kantornya pada hari berikutnya setelah perangkat tersebut mengalami malfungsi, tetapi ia tidak hadir.

Menghadapi beberapa tuduhan penipuan sekuritas dan konspirasi terkait dengan skema pemasaran multi-level yang dikenal sebagai USI Tech, persidangannya dijadwalkan pada 31 Maret.

Koin yang terkait dengan dugaan penipuan

Para jaksa juga mengklaim bahwa ia menipu investor ritel dengan menjanjikan imbal hasil rata-rata 140% dalam 140 hari, mengklaim bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan melalui investasi dalam operasi penambangan dan perdagangan Bitcoin (BTC) yang diduga, serta merekrut orang lain untuk membeli produk USI Tech.

Namun, para peneliti menyatakan bahwa platform tersebut adalah "topeng", dan bahwa terdakwa akhirnya mengalihkan jutaan dana dari para investor.

Seorang wakil direktur FBI menyatakan pada bulan Januari bahwa tersangka "mencuri jutaan dari uang investor dan melarikan diri dari negara" ketika skema tersebut mulai terungkap. Saat ini, keberadaannya tidak diketahui, meskipun catatan pengadilan menunjukkan bahwa sebelumnya ia tinggal di Brasil dan Spanyol sebelum penangkapannya di Florida pada akhir tahun 2023.

Terdakwa dibebaskan dengan jaminan pada bulan Januari dengan syarat ketat, yang termasuk tinggal di New York atau Long Island dan menyerahkan semua dokumen perjalanan. Pasangannya bertindak sebagai wali, bertanggung jawab untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat pembebasannya.

Skema USI Tech, yang diluncurkan di Eropa dan dipasarkan di Amerika Serikat sejak 2017, telah digambarkan sebagai "operasi pemasaran multi-level" yang bergantung pada perekrutan investor baru untuk mempertahankan imbal hasil bagi investor sebelumnya.

Setelah menghadapi pengawasan regulasi, USI Tech menghentikan operasinya di AS pada awal 2018, meninggalkan para investor tanpa akses ke dana mereka dan mengakibatkan kerugian finansial yang substansial.

Menurut laporan, sebagian besar uang yang hilang dari skema kripto, yang diperkirakan mencapai $150 juta pada saat penangkapan, diduga disimpan dalam aset kripto seperti Ethereum (ETH) dan Bitcoin, yang ditransfer ke dompet digital yang dikelola oleh terdakwa setelah penghentian operasi perusahaan.

Pada saat artikel ini ditulis, BTC, koin terbesar di pasar, diperdagangkan pada $62,730.

Gambar unggulan yang dihasilkan oleh AI, grafik dari TradingView.com