Немецкий обвиняемый в криптографическом мошенничестве на сумму $150 миллионов уходит от наказания

Гражданин Германии, вовлеченный в предполагаемую мошенническую схему с токенами на сумму $150 миллионов, стал скрываться после того, как не явился в федеральный суд Бруклина.

Подозреваемый, который находился под домашним арестом в Нью-Йорке, обеспечил залог в $5 миллионов, гарантированный его партнером и детьми.

Запланированный суд на 31 марта

Согласно информации специализированных СМИ, обвиняемый не явился на предварительное слушание, что привело прокуратуру Бруклина к началу его поиска. Представитель офиса заявил: "В настоящее время проводится очень активное расследование для его задержания."

Кроме того, что прокуроры стремятся добиться конфискации залога, они намерены вернуть $4 миллионов, которые были "лично гарантированы" парой и родственниками обвиняемого, все из которых являются жителями Германии.

Согласно подозрениям, 3 октября обвиняемый манипулировал своим браслетом на лодыжке, что вызвало беспокойство о его соблюдении условий освобождения, установленных судом. Службы условно-досрочного освобождения потребовали от него посетить свой офис на следующий день после неисправности устройства, но он не явился.

Столкнувшись с несколькими обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами и заговора, связанными со схемой многоуровневого маркетинга, известной как USI Tech, его суд назначен на 31 марта.

Криптовалюты, связанные с предполагаемым мошенничеством

Прокуроры также утверждают, что он обманул розничных инвесторов, обещая среднюю доходность 140% за 140 дней, утверждая, что они могут получать прибыль от инвестиций в предполагаемые операции по майнингу и торговле Bitcoin (BTC), а также рекрутируя других для покупки продуктов USI Tech.

Тем не менее, исследователи утверждают, что платформа была "фасадом", и что обвиняемый в конечном итоге отвлек миллионы средств инвесторов.

Заместитель директора ФБР заявил в январе, что подозреваемый "украл миллионы из денег своих инвесторов и сбежал из страны", когда схема начала распадаться. В настоящее время его местонахождение неизвестно, хотя судебные записи указывают на то, что он ранее жил в Бразилии и Испании перед арестом во Флориде в конце 2023 года.

Обвиняемый был освобожден под залог в январе при строгих условиях, включая пребывание в Нью-Йорке или Лонг-Айленде и предоставление всех документов на поездку. Его партнер выступал в качестве его опекуна, отвечая за информирование о любых нарушениях условий его освобождения.

Схема USI Tech, запущенная в Европе и представленная в США с 2017 года, была описана как "многоуровневая маркетинговая операция", которая зависела от привлечения новых инвесторов для поддержания доходности предыдущих.

После столкновения с регуляторным контролем, USI Tech прекратила свою деятельность в США в начале 2018 года, оставив инвесторов без доступа к своим средствам и приведя к значительным финансовым потерям.

Согласно отчету, большая часть денег, исчезнувших из криптографической схемы, оцененная в $150 миллионов на момент ареста, предположительно хранилась в криптоактивах, таких как Ethereum (ETH) и Bitcoin, которые были переведены в цифровые кошельки, контролируемые обвиняемым, после прекращения операций компании.

На момент написания этой статьи BTC, крупнейший токен на рынке, торгуется по $62,730.

Изображение, сгенерированное ИИ, график от TradingView.com