Многие люди занимаются торговлей криптовалютой в течение нескольких лет и больше всего боятся получить такой звонок — "Здравствуйте, это XX полицейский участок, пожалуйста, сотрудничайте с расследованием по вопросам, связанным с виртуальными валютными сделками."

Учащенное сердцебиение, пот на ладонях, не знаю, где именно я ошибся.
На самом деле, в большинстве случаев вам вовсе не нужно паниковать, просто заранее проясните свои мысли по поводу трех ключевых вопросов, и вы сможете уверенно справиться.
О, спрашиваю тебя: "Является ли торговля виртуальными токенами незаконной?" — Не говори ерунду, дай четкий ответ!
Многие люди, услышав этот вопрос, начинают паниковать, но на самом деле важно различать два понятия:
Торговля криптовалютой "не является незаконной", но "не защищена законом".
То есть, торговля криптовалютой сама по себе не является преступлением, но если возникнут споры, например, мошенничество, крах или неправильный перевод, суд не будет защищать ваши права.
Не дайте себя запутать вопросами и, тем более, не признавайте "незаконность".
Запомните одну фразу: "Незаконно ≠ защищено", это ключевая линия обороны.
Второй вопрос: "Почему вы хотите вернуть средства, связанные с мошенничеством?" — Спокойно общайтесь, не следует конфликтовать!
Многие, услышав слово "возврат", начинают паниковать, думая, что их обманут. На самом деле этот шаг по своей сути является переговорами, а не принуждением.
Сколько вернуть, можно обсудить с жертвой, лишь бы достичь согласия и проявить позитивный настрой, у аккаунта есть возможность разблокироваться заранее.
Ключевое не в том, чтобы потерять деньги, а в том, чтобы доказать, что ты не участвовал в мошенничестве.
Жесткий отказ может быть неправильно истолкован как "недостаток уверенности".
Умный подход: сначала общаться, затем решать.
Три, спросите вас: "Если не сотрудничать, останется ли запись в деле и заблокируют ли другие карты?" — Обратите внимание на уровень!
Эта точка самая уязвимая для запугивания. Факт в том, что:
Если вы сотрудничаете с расследованием и докажете, что у вас нет проблем, полиция, как правило, не наказывает вас, и другие банковские карты не пострадают.
Но если ваша карта будет признана картой первого уровня, замешанной в преступной деятельности, центральный банк связится с полицией для заморозки всех счетов на ваше имя;
Если это карта, вовлеченная во вторичный случай, то обычно замораживается только эта карта, другие счета не затрагиваются.
Кроме того, помните: заморозка счета ≠ наличие записи!
Если вы не являетесь подозреваемым в преступлении, записи не останется.
Последний совет:
Торговля криптовалютой не такая простая, как покупка яблок, риск выше, чем вы думаете.
Независимо от суммы, обязательно проверьте личность другой стороны, транзакции и адрес кошелька.
Не касайтесь денег с непонятным происхождением, даже если они кажутся заманчивыми.
Потому что, как только вы окажетесь вовлечены в мошенничество или азартные игры, выйти из этого будет сложнее, чем заработать в десять раз больше токенов. #GateFunMeme创作大赛来袭 #美联储降息预期升温 #现货ETF获批新进展