$150 milyonluk kripto dolandırıcılığıyla suçlanan Alman, yakalanmaktan kaçıyor.

Alman bir vatandaş, $150 milyon değerinde bir kripto para dolandırıcılığı şemasına karıştığı iddiasıyla, Brooklyn'deki federal mahkemeye gelmediği için firari hale geldi.

Şüpheli, New York'ta ev hapsinde bulunuyordu ve eşi ve çocukları tarafından garanti edilen $5 milyonluk bir teminat sağlamıştı.

31 Mart için planlanan duruşma

Uzman bir medya kaynağına göre, sanık bir ön duruşmaya katılmadı ve bu, Brooklyn savcılığının onu aramaya başlamasına neden oldu. Ofisten bir sözcü şunları açıkladı: "Onu yakalamak için çok aktif bir araştırma devam ediyor."

Teminatın confiscation'ının yanı sıra, savcılar, davalı çift ve aileleri tarafından, hepsi Almanya'da yaşayanlar, "kişisel olarak garanti edilen" $4 milyonunu geri almayı amaçlıyor.

3 Ekim'de sanığın ayak bileği monitörünü manipüle ettiği şüpheleniliyor, bu da mahkeme tarafından kendisine verilen serbestlik koşullarına uyumuyla ilgili endişelere yol açtı. Denetimli serbestlik hizmetleri, cihazın arızalanmasından sonraki gün ofisini ziyaret etmesini emretti, ancak o gelmedi.

Değerli kağıt dolandırıcılığı ve USI Tech olarak bilinen çok katmanlı pazarlama şemasına ilişkin komplo suçlamalarıyla karşı karşıya olan kişinin davası 31 Mart'ta yapılacak.

İddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı kripto paralar

Savcılar ayrıca, Bitcoin (BTC)'deki sözde madencilik ve ticaret işlemlerine yatırımlar yoluyla kar elde edebileceklerini iddia ederek, yatırımcılara ortalama %140 getiri vaat ederek perakende yatırımcıları kandırdığını öne sürüyorlar. Ayrıca, başkalarını USI Tech ürünleri satın almaya teşvik etmekle de suçlanıyor.

Ancak, araştırmacılar platformun bir "cephe" olduğunu ve sanığın sonunda yatırımcıların milyonlarca fonunu saptırdığını iddia ediyor.

FBI'nın bir yardımcı direktörü, Ocak ayında şüphelinin "yatırımcılarının parasından milyonlar çaldığını ve ülkeden kaçtığını" belirtti. Şemanın çözülmeye başladığı sırada şüpheli şu anda nerede olduğu bilinmiyor, ancak mahkeme kayıtları, 2023'ün sonlarında Florida'da tutuklanmadan önce Brezilya ve İspanya'da yaşadığını gösteriyor.

Sanık, ocak ayında seyahat belgelerini teslim etmek ve New York veya Long Island'da kalmak gibi sıkı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı. Partneri, serbest bırakılma koşullarının ihlalini bildirmekle sorumlu olan vekili olarak hareket etti.

2017'den itibaren Avrupa'da başlatılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlanan USI Tech şeması, önceki yatırımcıların getirilerini sürdürebilmek için yeni yatırımcıların işe alınmasına bağımlı olan bir "çok seviyeli pazarlama operasyonu" olarak tanımlanmıştır.

Regülatif denetimle karşılaştıktan sonra, USI Tech 2018'in başlarında ABD'deki operasyonlarını durdurdu ve yatırımcıları fonlarına erişim olmadan bırakarak önemli finansal kayıplara neden oldu.

Raporuna göre, tutuklama anında $150 milyon olarak tahmin edilen kripto para şemasından kaybolan paranın büyük bir kısmı, şirketin faaliyetlerinin durdurulmasından sonra sanık tarafından kontrol edilen dijital cüzdanlara transfer edilen Ethereum (ETH) ve Bitcoin gibi kripto varlıklar şeklinde tutuluyordu.

Bu makale yazıldığı sırada, piyasanın en büyük kripto parası BTC, $62,730'dan işlem görüyor.

AI tarafından üretilen öne çıkan görsel, TradingView.com grafiği