Багато людей торгують криптовалютою вже кілька років, і найбільше бояться отримати дзвінок — "Доброго дня, це XX поліція, будь ласка, співпрацюйте з розслідуванням щодо проблеми, пов'язаної з торгівлею віртуальними монетами."

Серце б'ється швидше, долоні потіють, не знаю, де саме я помилився.
Насправді, у більшості випадків тобі зовсім не потрібно панікувати, просто заздалегідь розберись у трьох ключових питаннях, і ти зможеш впевнено пройти.
Одне, запитую вас "Чи є незаконною торгівля віртуальними монетами?" — не говоріть нісенітницю, дайте чітку відповідь!
Багато людей, почувши це питання, починають панікувати, насправді важливо розрізняти два поняття:
Торгівля криптовалютою "не є незаконною", але "не підлягає юридичному захисту".
Тобто, торгівля криптовалютою сама по собі не є незаконною, але якщо виникнуть спори, наприклад, якщо вас обдурять, відбудеться крах чи ви помилково переведете кошти, суд не захистить ваші права.
Не дайте себе заплутати запитаннями, і, тим більше, не визнавайте "порушення закону".
Запам'ятайте одну фразу: "незаконність ≠ захищеність", це ключова лінія оборони.
Два. Запитай у тебе: "Чому ти хочеш повернути кошти, пов'язані зі шахрайством?" — Спокійно спілкуйся, не конфліктуй!
Багато людей, почувши слово «повернення коштів», відразу ж виходять з себе, вважаючи, що їх хочуть обманути. Насправді цей етап є суть переговорів, а не примусу.
Скільки повернути коштів, можна обговорити з потерпілим, якщо досягти згоди та мати позитивну позицію, рахунок має шанс на дострокове розмороження.
Ключове не в тому, щоб втратити гроші, а в тому, щоб довести, що ви не брали участі в шахрайстві.
Рішучий відмову, навпаки, можуть бути витлумачені як «невпевненість»,
Розумний підхід: спочатку спілкуватися, потім вирішувати.
Три, запитуєш "якщо не співпрацювати, чи залишиться справа, чи заморозять інші картки?" — дивись на рівень!
Ця річ найпростіша для залякування. Факт у тому, що:
Якщо ви співпрацюєте з розслідуванням, доводите, що у вас все в порядку, поліція зазвичай не каратиме вас, інші банківські картки також не постраждають.
Але якщо ваша картка буде визнана карткою першої категорії, що підлягає розслідуванню, центральний банк зв'яже з поліцією і заморозить всі рахунки, що належать вам;
Якщо це картка, залучена до другого рівня, зазвичай заморожують лише цю картку, інші рахунки не підлягають впливу.
Додатково слід пам'ятати: замороження рахунку ≠ наявність кримінальної справи!
Якщо ви не є підозрюваним у злочині, то записи не залишаться.
Остання порада:
Торгівля криптовалютою не така проста, як купівля яблук; ризики значно вищі, ніж ти думаєш.
Незалежно від суми, обов'язково перевірте особу, історію транзакцій та адресу гаманця.
Навіть якщо гроші з незрозумілим походженням виглядають привабливо, не торкайтеся до них.
Оскільки, якщо вас втягнуть у шахрайство чи азартні ігри, вийти з цього буде складніше, ніж заробити десять монет. #GateFunMeme创作大赛来袭 #美联储降息预期升温 #现货ETF获批新进展