德國人因$150 百萬的加密欺詐指控逃避逮捕

一名德國公民，涉嫌參與一起價值$150 百萬的虛擬貨幣欺詐計劃，已成爲逃犯，因爲他未能出現在布魯克林的聯邦法院。

嫌疑人曾在紐約被監禁在家中，他已經確保了一筆由他的伴侶和孩子們擔保的$5 百萬的保釋金。

定於3月31日的審判

據專業媒體報道，被告沒有出席初審，這導致布魯克林檢察院開始對其進行搜尋。辦公室發言人表示：“目前正在進行非常積極的調查以捕獲他。”

除了尋求沒收保釋金，檢察官還打算追回$4 百萬，這些錢是由被告及其家屬個人"擔保"的，所有人均居住在德國。

據懷疑，被告在10月3日操縱了他的腳踝監視器，這引發了對其遵守法院施加的釋放條件的擔憂。緩刑服務部門要求他在設備故障的第二天到辦公室，但他沒有出現。

面對與一個名爲 USI Tech 的多層次營銷計劃相關的多項證券欺詐和陰謀指控，他的審判定於 3 月 31 日舉行。

與涉嫌欺詐相關的加密貨幣

檢察官還指控他通過承諾在140天內實現140%的平均回報，欺騙了散戶投資者，聲稱他們可以通過投資於所謂的比特幣(BTC)的礦業和交易操作獲得收益，並且招募其他人購買USI Tech的產品。

然而，研究人員表示，該平台是一個“幌子”，被告最終挪用了數百萬投資者的資金。

一名FBI副主任在1月表示，嫌疑人"從投資者那裏竊取了數百萬資金並逃離了該國"，當詐騙計劃開始揭露時。當前他的下落不明，盡管司法記錄顯示他在2023年被捕前曾在巴西和西班牙居住。

被告於一月在嚴格條件下被保釋，這些條件包括留在紐約或長島，並交出所有旅行文件。他的伴侶作爲他的監護人，負責報告任何違反保釋條件的行爲。

USI Tech計劃於2017年在歐洲推出，並在美國進行推廣，被描述爲一種"多層次營銷操作"，依賴於招募新投資者以維持之前投資者的收益。

在面臨監管審查後，USI Tech於2018年初停止了在美國的運營，導致投資者無法訪問他們的資金，並造成了 substantial 的財務損失。

根據報告，逮捕時估計在$150 百萬的加密貨幣計劃中消失的大部分資金， supposedly 保持在以太坊(ETH)和比特幣等加密資產中，這些資產在公司停止運營後被轉移到由被告控制的數字錢包中。

在撰寫本文時，BTC，市場上最大的加密貨幣，報價爲$62,730。

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