德国人因$150 百万的加密欺诈指控逃避逮捕

一名德国公民，涉嫌参与一起价值$150 百万的虚拟货币欺诈计划，已成为逃犯，因为他未能出现在布鲁克林的联邦法院。

嫌疑人曾在纽约被监禁在家中，他已经确保了一笔由他的伴侣和孩子们担保的$5 百万的保释金。

定于3月31日的审判

据专业媒体报道，被告没有出席初审，这导致布鲁克林检察院开始对其进行搜寻。办公室发言人表示：“目前正在进行非常积极的调查以捕获他。”

除了寻求没收保释金，检察官还打算追回$4 百万，这些钱是由被告及其家属个人"担保"的，所有人均居住在德国。

据怀疑，被告在10月3日操纵了他的脚踝监视器，这引发了对其遵守法院施加的释放条件的担忧。缓刑服务部门要求他在设备故障的第二天到办公室，但他没有出现。

面对与一个名为 USI Tech 的多层次营销计划相关的多项证券欺诈和阴谋指控，他的审判定于 3 月 31 日举行。

与涉嫌欺诈相关的加密货币

检察官还指控他通过承诺在140天内实现140%的平均回报，欺骗了散户投资者，声称他们可以通过投资于所谓的比特币(BTC)的矿业和交易操作获得收益，并且招募其他人购买USI Tech的产品。

然而，研究人员表示，该平台是一个“幌子”，被告最终挪用了数百万投资者的资金。

一名FBI副主任在1月表示，嫌疑人"从投资者那里窃取了数百万资金并逃离了该国"，当诈骗计划开始揭露时。当前他的下落不明，尽管司法记录显示他在2023年被捕前曾在巴西和西班牙居住。

被告于一月在严格条件下被保释，这些条件包括留在纽约或长岛，并交出所有旅行文件。他的伴侣作为他的监护人，负责报告任何违反保释条件的行为。

USI Tech计划于2017年在欧洲推出，并在美国进行推广，被描述为一种"多层次营销操作"，依赖于招募新投资者以维持之前投资者的收益。

在面临监管审查后，USI Tech于2018年初停止了在美国的运营，导致投资者无法访问他们的资金，并造成了 substantial 的财务损失。

根据报告，逮捕时估计在$150 百万的加密货币计划中消失的大部分资金， supposedly 保持在以太坊(ETH)和比特币等加密资产中，这些资产在公司停止运营后被转移到由被告控制的数字钱包中。

在撰写本文时，BTC，市场上最大的加密货币，报价为$62,730。

由AI生成的特色图像，TradingView.com图表