اتهم ألماني بالاحتيال في العملات المشفرة بمبلغ $150 مليون يتجنب القبض عليه

مواطن ألماني، متورط في مخطط احتيالي مزعوم للعملات المشفرة تبلغ قيمته $150 مليون، أصبح هاربًا بعد عدم حضوره أمام محكمة اتحادية في بروكلين.

المشتبه به، الذي كان قيد الإقامة الجبرية في نيويورك، كان قد ضمن كفالة قدرها $5 مليون مدعومة من قبل شريكه وأبنائه.

المحاكمة المقررة في 31 مارس

وفقًا لما أفاد به وسيلة متخصصة، لم يحضر المتهم جلسة استماع أولية، مما دفع النيابة العامة في بروكلين لبدء البحث عنه. صرح متحدث باسم المكتب: "هناك تحقيق نشط جدًا جارٍ للقبض عليه".

بالإضافة إلى السعي لاسترداد الكفالة، يهدف المدعون إلى استرداد $4 مليون التي "ضمنت شخصيًا" من قبل الزوجين وأفراد عائلة المتهم، جميعهم مقيمون في ألمانيا.

يُشتبه في أن المتهم قد عبث بجهاز مراقبة الكاحل الخاص به في 3 أكتوبر، مما أثار مخاوف بشأن التزامه بشروط الإفراج المشروط المفروضة من قبل المحكمة. وقد أمرت خدمات الإفراج المشروط بالذهاب إلى مكتبهم في اليوم التالي لحدوث العطل في الجهاز، لكنه لم يحضر.

يواجه اتهامات متعددة بالاحتيال في الأوراق المالية والتآمر المتعلقة بمخطط تسويق متعدد المستويات المعروف باسم USI Tech، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 31 مارس.

العملات الرقمية المرتبطة بالاحتيال المزعوم

يدعي المدعون أيضًا أنه خدع المستثمرين الأفراد من خلال وعدهم بعوائد متوسطة بنسبة 140% في 140 يومًا، مشيرًا إلى أنهم يمكنهم تحقيق أرباح من خلال الاستثمارات في العمليات المزعومة لتعدين و تداول Bitcoin (BTC)، بالإضافة إلى تجنيد آخرين لشراء منتجات USI Tech.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن المنصة كانت "واجهة"، وأن المتهم في النهاية حول ملايين من أموال المستثمرين.

أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في يناير أن المشتبه به "سرق ملايين من أموال مستثمريه وهرب من البلاد" عندما بدأ المخطط في الانكشاف. حالياً، لا يزال مكانه غير معروف، على الرغم من أن السجلات القضائية تشير إلى أنه عاش سابقًا في البرازيل وإسبانيا قبل اعتقاله في فلوريدا في أواخر عام 2023.

تم إطلاق سراح المتهم بكفالة في يناير تحت شروط صارمة، شملت البقاء في نيويورك أو لونغ آيلاند وتسليم جميع وثائق السفر. وقد عمل شريكه كوصي عليه، مسؤولاً عن الإبلاغ عن أي انتهاك لشروط الإفراج عنه.

وصف مخطط USI Tech، الذي تم إطلاقه في أوروبا وتم تسويقه في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2017، بأنه "عملية تسويق متعددة المستويات" تعتمد على تجنيد مستثمرين جدد للحفاظ على عوائد المستثمرين السابقين.

بعد مواجهة التدقيق التنظيمي، أوقفت USI Tech عملياتها في الولايات المتحدة في أوائل عام 2018، مما ترك المستثمرين دون إمكانية الوصول إلى أموالهم وأسفر عن خسائر مالية كبيرة.

وفقًا للتقرير، فإن جزءًا كبيرًا من الأموال المفقودة من المخطط المشفر، المقدرة بـ $150 مليون عند لحظة الاعتقال، كان يُزعم أنه يحتفظ به في أصول مشفرة مثل Ethereum (ETH) و Bitcoin، التي تم تحويلها إلى محافظ رقمية تسيطر عليها المتهم بعد توقف عمليات الشركة.

في لحظة كتابة هذه المقالة، يتم تداول BTC، العملة المشفرة الأكبر في السوق، بسعر 62,730 دولار.

صورة مميزة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، رسم بياني من TradingView.com