قال المدعي العام الفيدرالي إن مؤسس تبادل FTX، سام بانكمان-فريد، حاول دفع 40 مليون دولار لمسؤولين حكوميين صينيين من أجل تجميد حساباته في الأصول الرقمية التي يمتلكها في الصين.

وفقًا للتقارير، ظهرت هذه الاتهامات في لائحة الاتهام المعدلة المقدمة يوم الثلاثاء إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك. ويدعي المدعون أنه في نوفمبر 2021، قام Bankman-Fried بتفويض وتوجيه تحويل 40 مليون دولار من الأصول الرقمية إلى حساب أو أكثر من الحسابات المؤثرة التابعة للحكومة الصينية، بهدف إقناع المسؤولين الصينيين بتجميد حسابات ألاميدا ريسيرش التي تبلغ قيمتها 1 مليار دولار من الأصول الرقمية.

تقول الدعوى إن هذه الحسابات تم تجميدها من قبل الحكومة الصينية في بداية عام 2021.

اتهم المدعي العام أيضًا Bankman-Fried ومتعاطفين آخرين بسرقة مليارات الدولارات من حسابات عملاء FTX من 2019 إلى 2022. وادعوا أن هذه الأموال كانت تستخدم لتقديم قروض سرية إلى صندوق التحوط Alameda Research والتبرعات السياسية.

يواجه بانكمان-فريد حاليًا 13 تهمة جنائية، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال. لقد أنكر جميع التهم، وسيحاكم في أكتوبر.