Acusado alemán de fraude criptográfico de $150 millones elude captura

Un ciudadano alemán, implicado en un presunto esquema fraudulento de criptomonedas valorado en $150 millones, se ha convertido en prófugo tras no presentarse ante un tribunal federal en Brooklyn.

El sospechoso, que estaba bajo arresto domiciliario en Nueva York, había asegurado una fianza de $5 millones garantizada por su pareja y sus hijos.

Juicio programado para el 31 de marzo

Según informa un medio especializado, el acusado no acudió a una audiencia preliminar, lo que llevó a la fiscalía de Brooklyn a iniciar su búsqueda. Un portavoz de la oficina declaró: "Hay una investigación muy activa en curso para capturarlo".

Además de buscar la confiscación de la fianza, los fiscales pretenden recuperar los $4 millones que fueron "garantizados personalmente" por la pareja y familiares del acusado, todos residentes en Alemania.

Se sospecha que el 3 de octubre el acusado manipuló su monitor de tobillo, lo que generó preocupaciones sobre su cumplimiento de las condiciones de libertad impuestas por el tribunal. Los servicios de libertad condicional le ordenaron visitar su oficina al día siguiente del mal funcionamiento del dispositivo, pero no se presentó.

Enfrentando múltiples cargos de fraude de valores y conspiración relacionados con un esquema de marketing multinivel conocido como USI Tech, su juicio está programado para el 31 de marzo.

Criptomonedas vinculadas al presunto fraude

Los fiscales alegan además que engañó a inversores minoristas prometiendo rendimientos promedio del 140% en 140 días, afirmando que podrían obtener beneficios a través de inversiones en supuestas operaciones de minería y trading de Bitcoin (BTC), así como reclutando a otros para comprar productos de USI Tech.

Sin embargo, los investigadores aseguran que la plataforma era una "fachada", y que el acusado finalmente desvió millones de fondos de los inversores.

Un subdirector del FBI declaró en enero que el sospechoso "robó millones del dinero de sus inversores y huyó del país" cuando el esquema comenzó a desentrañarse. Actualmente se desconoce su paradero, aunque los registros judiciales indican que anteriormente vivió en Brasil y España antes de su arresto en Florida a finales de 2023.

El acusado fue liberado bajo fianza en enero bajo estrictas condiciones, que incluían permanecer en Nueva York o Long Island y entregar todos los documentos de viaje. Su pareja actuó como su custodio, responsable de informar cualquier violación de las condiciones de su liberación.

El esquema USI Tech, lanzado en Europa y comercializado en Estados Unidos a partir de 2017, ha sido descrito como una "operación de marketing multinivel" que dependía del reclutamiento de nuevos inversores para mantener los rendimientos de los anteriores.

Tras enfrentar escrutinio regulatorio, USI Tech cesó sus operaciones en EE.UU. a principios de 2018, dejando a los inversores sin acceso a sus fondos y resultando en pérdidas financieras sustanciales.

Según el informe, gran parte del dinero desaparecido del esquema criptográfico, estimado en $150 millones al momento del arresto, supuestamente se mantenía en activos criptográficos como Ethereum (ETH) y Bitcoin, que fueron transferidos a billeteras digitales controladas por el acusado después del cese de operaciones de la empresa.

Al momento de escribir este artículo, BTC, la criptomoneda más grande del mercado, cotiza a $62,730.

Imagen destacada generada por IA, gráfico de TradingView.com