Il cherche à garder la majeure partie des 7 milliards USD de Bitcoin saisis lors de l'escroquerie en Chine.

Le gouvernement britannique cherche à conserver la majeure partie des Bitcoin d'une valeur de 7 milliards USD saisis dans une affaire d'escroquerie à l'investissement d'origine chinoise, après que le cerveau de l'opération a été condamné cette semaine.

Au tribunal pénal de Southwark le 29/9, Zhimin Qian a reconnu sa culpabilité pour possession et transfert de biens illégaux, après que son assistante, Seng Hok Ling ( également connue sous le nom de Jian Wen ), ait été condamnée pour des accusations similaires l'année dernière.

Le problème actuel concerne qui aura le droit de posséder 61.000 BTC que les autorités britanniques ont saisis depuis 2018. Plus de 120.000 victimes en Chine demandent des réparations.

Le bureau du Procureur royal britannique (CPS) a lancé une procédure de confiscation civile devant la Cour suprême britannique, avec une audience prévue pour le mois de janvier prochain.

Droits des victimes

Qian aurait orchestré un plan de fraude d'investissement à grande échelle de 2014 à 2017, puis aurait converti l'argent illégal en Bitcoin.

Selon des experts juridiques, les victimes ont le droit de demander des réparations si elles peuvent prouver le lien entre le montant perdu et la quantité de BTC saisie. L'avocat Ashley Fairbrother ( de la société Edmonds Marshall McMahon ) estime que la loi sur les produits du crime de 2002 permet aux victimes de faire une demande concernant les biens gelés.

Il a déclaré que le tribunal pourrait appliquer le principe de répartition proportionnelle (pari passu), ce qui signifie que les victimes seraient réparties en fonction de leur contribution au montant total escroqué.

Cependant, Fairbrother note que dans de nombreux cas récents, le tribunal n'a compensé les victimes qu'en fonction de la valeur monétaire légale ( livres sterling ) au moment de la perte, plutôt qu'en tenant compte de la valeur actuelle du Bitcoin. Cela pourrait permettre à l'État britannique de bénéficier considérablement de l'énorme augmentation du prix du BTC, tandis que les victimes ne reçoivent que le montant initial.

Le prix du BTC à ce moment-là n'était que de quelques centaines à quelques milliers USD par jeton.

Controverse légale intense

Un grand groupe de victimes, représenté par le cabinet d'avocats international Fieldfisher (Royaume-Uni) en collaboration avec GEN Law (Chine), affirme que le nombre de Bitcoin bloqué n'appartient pas à l'État britannique.

Selon les avocats William Glover et Stephen Cartwright, de nombreuses victimes ont perdu toutes leurs économies, y compris des personnes âgées et des personnes vulnérables. "Les victimes ont été dépouillées de leurs biens pendant 10 ans et elles ont le droit de récupérer le Bitcoin qui est actuellement bloqué," ont-ils souligné.

Le gouvernement britannique va-t-il vendre ou hold BTC ?

Même si le gouvernement britannique obtient le droit de détenir la majeure partie de ce Bitcoin, une grande question se pose : faut-il vendre ou garder ?

Selon Financial Times, certains responsables du ministère des Finances britannique ont discuté en secret de la possibilité d'utiliser les Bitcoins saisis pour compenser le déficit budgétaire de 34 à 67 milliards USD.

Cependant, si vous décidez de vendre, vous pourriez répéter "l'erreur d'or de 1999" en vendant les réserves d'or au creux des prix, puis subir de vives critiques lorsque le prix de l'or a augmenté de manière spectaculaire dans les années suivantes.

Avec la complexité de l'affaire et les énormes intérêts en jeu, les observateurs prévoient que la procédure judiciaire pourrait durer encore de nombreuses années, peut-être jusqu'en 2027.

Hàn Tín