PF Brasil, TRM Labs & Binance Menghancurkan Pencucian Uang Senilai $9,3 Miliar

Dalam siaran persnya tanggal 24 September, Kepolisian Federal Brasil mencatat bahwa mereka telah membongkar operasi pencucian uang dengan bantuan TRM Labs dan Binance. Tindakan oleh PF bekerja sama dengan firma Intelijen blockchain dan pertukaran cryptocurrency tersebut dinamakan 'Operasi Lusocoin', dan $4,3 juta dalam bentuk USDT telah disita.

Sesuai dengan siaran pers, perusahaan yang ditindak tegas tersebut memiliki kepemimpinan di suatu tempat di Dubai dan dituduh telah memindahkan $9,3 miliar dari kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba.

Sebagian dari operasi, pihak berwenang telah membekukan rekening bank 65 individu dan entitas hukum. Selain itu, setengah lusin kendaraan dan properti telah disita, dan sekitar 30 dompet kripto serta aset yang disimpan di pertukaran telah dibekukan.

Pelaku jahat memanfaatkan pandemi untuk memperluas operasi

Laporan penyelidikan mencatat bahwa kelompok yang diidentifikasi di balik pencucian uang ini bekerja sama dengan perusahaan yang berbasis di Pelotas pada saat pandemi dan memperluas strukturnya seiring waktu ke Florianopolis.

Beberapa kelompok yang mendapat manfaat dari pencucian uang termasuk pengedar narkoba, penyelundup, dan penggelapan dengan pendanaan teror. Kelompok utama seharusnya sudah memindahkan R$50 miliar.

Seiring berjalannya waktu, pencucian uang melalui kripto telah mencapai puncaknya dengan Bitcoin dan USDT menjadi mata uang kripto utama yang digunakan untuk mencuci dana ilegal.

Sebuah pembaruan cepat tentang pasar kripto

Saat penulisan ini, pasar kripto memiliki kapitalisasi sebesar $3,75 triliun, dengan penurunan 2,20% pada saat yang sama, volume perdagangan adalah $232,81 miliar. Indeks ketakutan dan keserakahan kripto bergerak turun, dengan sekarang 32, menunjukkan ketakutan.

Bitcoin kehilangan 2% dari harganya dalam 24 jam terakhir, mencapai $109,640, dan kehilangan 6.3% dalam seminggu, namun kapitalisasi pasar saat ini adalah $2.18 triliun, kehilangan 2.08% dan volume perdagangan adalah $73.78 miliar, melonjak 43.28%.

Menurut CoinMarketCap, Ethereum kehilangan 2,03% dari harganya dalam sehari dan 13,15% dalam seminggu, mencapai $3.942, dan kapitalisasi pasar adalah $475 miliar, dengan volume perdagangan sebesar $62,57 miliar.

BNB turun menjadi $949 dengan kerugian 4,41% dalam sehari, awal minggu ini, ia terlihat diperdagangkan di atas $1020 dan telah menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa pada 21 September 2025, sebesar $1.080

Daftar kerugian intraday didominasi oleh Story, yang turun 24% diikuti oleh MYX Finance, Aster, Avalanche, Zcash, Pudgy Penguins, Flare, protokol NEAR, dan SPX6900

Di sisi lain, yang mengalami kenaikan adalah Plasma, yang tumbuh sebesar 50.86% mencapai $1.25, diikuti oleh Mantle, Cronos, Kaspa, OKB, Monera, dan Menecore.

Pemasaran yang mengutamakan eksekusi. Miliki setiap umpan Web3 dengan Koinpr.com.