$150 百万の暗号詐欺で起訴されたドイツ人が逮捕を免れる

ドイツ市民が、$150 百万ドル相当の仮想通貨に関与した疑惑の詐欺スキームに関与しているとして、ブルックリンの連邦裁判所に出頭しなかったため、逃亡者となっています。

容疑者はニューヨークで自宅監禁されており、パートナーと子供たちによって保証された$5 百万の保釈金を確保していました。

3月31日に予定されている裁判

専門メディアによると、被告は予備審理に出席せず、これによりブルックリン検察は彼の行方を追い始めました。オフィスの広報担当者は次のように述べました。「彼を捕まえるための非常に活発な調査が進行中です。」

さらに、保釈金の押収を求めるだけでなく、検察官は被告のカップルおよびその家族によって「個人的に保証された」$4 百万ユーロを回収しようとしています。彼らは全員ドイツに住んでいます。

10月3日に被告が足首モニターを操作した疑いがあり、そのため裁判所が課した保釈条件の遵守について懸念が生じました。保護観察サービスは、デバイスの不具合の翌日には自分のオフィスを訪れるよう命じましたが、彼は出席しませんでした。

証券詐欺およびUSI Techとして知られるマルチレベルマーケティングスキームに関連する陰謀の複数の容疑に直面して、彼の裁判は3月31日に予定されています。

詐欺の疑いに関連する暗号通貨

検察はさらに、彼が小口投資家を欺き、140日で平均140%のリターンを約束し、ビットコイン(BTC)の架空のマイニングおよびトレーディング取引への投資を通じて利益を得ることができると主張したと述べています。また、他の人々にUSI Techの製品を購入するよう勧誘していました。

しかし、研究者はプラットフォームが「表向き」のものであり、被告が最終的に投資家から数百万の資金を横領したと主張しています。

FBIの副局長は1月に、容疑者が「投資家の資金から何百万ドルを盗み、国を逃げた」と述べた。この計画が解明され始めたときに。現在、彼の行方は不明であるが、裁判記録によれば、彼は2023年末にフロリダで逮捕される前にブラジルとスペインに住んでいた。

被告は厳しい条件の下、1月に保釈されました。これにはニューヨークまたはロングアイランドに留まることと、すべての旅行書類を提出することが含まれていました。彼のパートナーはその保護者として行動し、保釈条件の違反を報告する責任を負っていました。

2017年にヨーロッパで開始され、アメリカで販売されたUSI Techのスキームは、以前の投資家の利益を維持するために新しい投資家のリクルートに依存する"マルチレベルマーケティングの運営"として説明されています。

規制の厳格な審査に直面した後、USI Techは2018年初頭に米国での業務を停止し、投資家は資金にアクセスできなくなり、 substantialな財務損失を被りました。

報告によると、逮捕時に$150 百万と推定される暗号スキームから消えた大部分の資金は、Ethereum (ETH)やBitcoinなどの暗号資産で保持されていたとされ、これは企業の営業停止後に被告が管理するデジタルウォレットに転送された。

この記事を書いている時点で、BTC、市場で最も大きな通貨は$62,730で取引されています。

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