連邦検事は、FTX取引所の創設者Sam Bankman-Friedが中国政府の官僚に4000万ドルを支払おうとしたと述べており、彼が中国で保有する暗号化通貨アカウントの凍結を解除するためである。

報道によれば、この告発は火曜日にニューヨーク南部地区連邦裁判所に提出された修正起訴状に現れた。検察官は、2021年11月にBankman-Friedが中国政府の1つまたは複数の影響力のあるアカウントに4000万ドルの暗号通貨を送金するよう指示したと主張しており、その目的は中国の官僚を説得してAlameda Researchの10億ドル相当の暗号資産アカウントを凍結解除させることであった。

訴状によれば、これらのアカウントは2021年初頭に中国政府によって凍結されていた。

検察官は、バンクマン・フリードと他の共謀者が2019年から2022年の間にFTXの顧客アカウントから数十億ドルを盗んだと指摘しました。彼らは、これらの資金がヘッジファンドのアラメダ・リサーチに秘密の融資や政治献金に使用されたと主張しています。

バンクマン-フリードは現在、詐欺やマネーロンダリングを含む13件の刑事告訴に直面しています。彼はすべての告訴について無罪を主張しており、10月に裁判を受ける予定です。