O procurador federal afirmou que o fundador da exchange FTX, Sam Bankman-Fried, tentou pagar 40 milhões de dólares a oficiais do governo chinês para descongelar sua conta de ativos de criptografia na China.

De acordo com relatos, esta acusação surgiu em uma queixa revisada apresentada na terça-feira ao tribunal federal do sul de Nova York. Os promotores afirmam que, em novembro de 2021, Bankman-Fried autorizou e instruiu a transferência de 40 milhões de dólares em ativos de criptografia para uma ou mais contas influentes do governo chinês, com o objetivo de convencer os funcionários chineses a descongelar a conta de ativos de criptografia da Alameda Research, no valor de 1 bilhão de dólares.

A ação judicial afirma que essas contas foram congeladas pelo governo chinês no início de 2021.

O procurador também acusou Bankman-Fried e outros co-conspiradores de roubar bilhões de dólares das contas de clientes da FTX entre 2019 e 2022. Eles afirmaram que esses fundos foram usados para fornecer empréstimos secretos ao fundo de hedge Alameda Research e doações políticas.

Bankman-Fried enfrenta atualmente 13 acusações criminais, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. Ele se declarou inocente de todas as acusações e será julgado em outubro.