Muitas pessoas negociam criptomoedas há anos e temem receber aquela ligação - "Olá, aqui é a Polícia XX, por favor, colabore com a investigação sobre questões relacionadas a transações de moedas virtuais."

Coração acelerado, palmas das mãos suadas, não sei onde cometi erro.
Na verdade, na maioria das situações, você não precisa entrar em pânico; desde que você tenha uma estratégia clara para lidar com estas 3 questões-chave com antecedência, conseguirá passar com segurança.
Um, pergunte a você "Negociação de criptomoedas é ilegal?" - Não diga bobagens, responda claramente!
Muitas pessoas ficam nervosas ao ouvir essa pergunta, mas o importante é distinguir entre dois conceitos:
A negociação de criptomoedas "não é ilegal", mas "não é protegida pela lei".
Ou seja, a negociação de criptomoedas em si não é ilegal, mas se houver disputas, como ser enganado, uma falência ou transferências erradas, o tribunal não irá defender os seus direitos.
Não fique confuso com as perguntas e muito menos admita "ilegalidades".
Lembre-se de uma frase: "Não ilegal ≠ protegido", esta é a linha de defesa crucial.
Dois, pergunto-te "por que deves retirar fundos relacionados com fraudes?" — Comunica com calma, não sejas agressivo!
Muitas pessoas ficam furiosas ao ouvir "reembolso", pensando que vão ser enganadas. Na verdade, esta etapa é essencialmente uma negociação, não uma imposição.
O valor a ser devolvido pode ser discutido e negociado com a vítima; desde que um acordo seja alcançado e a atitude seja positiva, a conta tem a oportunidade de ser descongelada antecipadamente.
A chave não é perder dinheiro, mas sim provar que você não participou de fraudes.
Uma recusa rígida pode ser mal interpretada como "insegurança".
A abordagem inteligente é: primeiro comunicar, depois tratar.
Três, pergunte a você "se não cooperar, ficará com antecedentes e outras cartas congeladas?" - Veja claramente o nível!
Este ponto é o mais fácil de ser intimidado. A verdade é que:
Se você cooperar com a investigação e provar que não há problema, a polícia geralmente não o punirá e outros cartões bancários não serão afetados.
Mas se o seu cartão for considerado um cartão de nível um envolvido no caso, o banco central irá acionar a polícia para congelar todas as contas em seu nome;
Se for um cartão de segundo nível envolvido no caso, geralmente apenas esse cartão é congelado, enquanto as outras contas não são afetadas.
Além disso, lembre-se: conta congelada ≠ registro!
Desde que você não seja um suspeito de crime, não haverá registro.
Último conselho:
A negociação de criptomoedas não é comprar maçãs, o risco é maior do que você pensa.
Independentemente do valor, é imprescindível verificar a identidade da outra parte, o histórico de transações e o endereço da carteira.
Dinheiro de origem desconhecida, por mais tentador que seja, não deve ser tocado.
Porque uma vez que se está envolvido em fraudes ou jogos de azar, é mais difícil sair ileso do que ganhar dez vezes a moeda. #GateFunMeme创作大赛来袭 #美联储降息预期升温 #现货ETF获批新进展