Федеральная полиция Бразилии, TRM Labs и Binance ликвидируют отмывание денег на сумму 9,3 миллиарда долларов

В своем пресс-релизе от 24 сентября Федеральная полиция Бразилии сообщила о ликвидации операции по отмыванию денег при помощи TRM Labs и Binance. Действие Федеральной полиции в сотрудничестве с блокчейн-аналитической компанией и криптовалютной биржей было названо «Операция Лусокойн», и было изъято токенов на сумму 4,3 миллиона долларов США.

Согласно пресс-релизу, компания, подвергшаяся репрессиям, имела свое руководство где-то в Дубае и обвиняется в перемещении 9,3 миллиарда долларов из незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками.

В рамках операции власти заморозили банковские счета 65 физических и юридических лиц. Также было изъято полдюжины транспортных средств и недвижимости, а около 30 криптовалютных кошельков и активов, находящихся на бирже, были заморожены.

Плохие актеры использовали пандемию для расширения операций

В отчете по расследованию отмечается, что группа, стоящая за этим отмыванием денег, работала с компаниями, базирующимися в Пелотасе, в период пандемии и со временем расширила свою структуру до Флорианополиса.

Некоторые группы, которые получили выгоду от отмывания денег, включают наркоторговцев, контрабандистов и мошенников с финансированием терроризма. Основная группа, как сообщается, уже перевела R$50 миллиардов.

Со временем отмывание денег через криптовалюту достигло пика, и Bitcoin и USDT стали основными криптовалютами, которые используются для отмывания незаконных средств.

Краткое обновление о крипторынке

На момент написания этого текста рыночная капитализация криптовалют составляет 3,75 триллиона долларов, с падением на 2,20%, в то время как объем торгов составляет 232,81 миллиарда долларов. Индекс страха и жадности в криптовалюте движется вниз, сейчас он составляет 32, что указывает на страх.

Биткойн потерял 2% своей цены за последние 24 часа, достигнув $109,640, и потерял 6.3% за неделю, однако рыночная капитализация на момент публикации составляет $2.18 триллиона, снизившись на 2.08%, а объем торгов составляет $73.78 миллиардов, увеличившись на 43.28%.

Согласно CoinMarketCap, Ethereum потерял 2.03% своей цены за день и 13.15% за неделю, достигнув $3,942, а рыночная капитализация составляет $475 миллиардов, с объемом торгов $62.57 миллиардов.

BNB упал до $949 с потерей 4.41% за день, ранее на этой неделе он торговался выше $1020 и установил исторический максимум 21 сентября 2025 года на уровне $1,080

Список проигравших за день возглавил Story, который упал на 24%, за ним идут MYX Finance, Aster, Avalanche, Zcash, Pudgy Penguins, Flare, протокол NEAR и SPX6900.

С другой стороны, лидерами роста стали Plasma, который вырос на 50.86%, достигнув $1.25, за ним следуют Mantle, Cronos, Kaspa, OKB, Monera и Menecore.

Маркетинг с приоритетом на исполнение. Владейте каждым Web3 потоком с Koinpr.com.