Giao dịch OTC của tiền điện tử: hoạt động và đặc điểm

Giao dịch trực tiếp của tài sản tiền điện tử giữa hai bên mà không có sự trung gian của nền tảng đã được thiết lập được gọi là giao dịch ngoài sàn (OTC) của tiền điện tử. Hình thức giao dịch này được thực hiện thông qua những người sửa chữa chuyên ngành được gọi là môi giới OTC của tiền điện tử, trái ngược với các giao dịch trên sàn giao dịch tập trung.

Lợi ích của giao dịch OTC

Giao dịch OTC đang trở nên phổ biến vì nó cung cấp sự kín đáo hơn so với các sàn giao dịch công khai, vì các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán mà không sử dụng sổ lệnh công khai. Hơn nữa, các thị trường OTC thường cung cấp tính thanh khoản cao hơn, giúp thực hiện các giao dịch lớn mà không có tác động đáng kể đến giá.

Một lợi thế khác là tốc độ và tính linh hoạt cao hơn trong việc thanh toán các thỏa thuận OTC so với các sàn giao dịch truyền thống, phù hợp với các nhu cầu thanh toán khác nhau của các bên.

Hoạt động của giao dịch OTC

Trong giao dịch OTC của tài sản tiền điện tử, người mua và người bán thương lượng trực tiếp với nhau, bỏ qua các sàn giao dịch thông thường. Thông thường, một người sửa chữa đóng vai trò là người trung gian trong giao dịch, kết nối các bên theo yêu cầu cụ thể của họ, bao gồm số lượng và giá của coin cần trao đổi.

Trước khi bắt đầu một giao dịch, các bên thương lượng các khía cạnh như giá của tài sản, phương thức thanh toán và thời hạn. Các thỏa thuận OTC cung cấp tính riêng tư cao hơn so với các sàn giao dịch vì không được ghi lại trong sổ lệnh công khai.

Một khi các điều khoản đã được thống nhất, người sửa chữa đảm bảo một giao dịch an toàn và một quy trình thanh toán phù hợp. Có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau cho việc thanh toán, chẳng hạn như chuyển khoản ngân hàng, dịch vụ lưu ký hoặc gặp mặt trực tiếp cho các giao dịch lớn.

Chiến lược giao dịch OTC

Các chiến lược giao dịch OTC cho tài sản tiền điện tử bao gồm nhiều kỹ thuật được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng nhà đầu tư. Một thực tiễn phổ biến để cung cấp tính thanh khoản là các trader hoạt động như những nhà tạo lập thị trường, cung cấp việc mua hoặc bán tài sản theo mức giá niêm yết.

Một chiến thuật khác là arbitrage, tận dụng sự chênh lệch giá giữa các nền tảng OTC khác nhau và sàn giao dịch mở. Những người thực hiện arbitrage mua tài sản với giá thấp hơn trên một nền tảng để bán chúng với giá cao hơn trên nền tảng khác, hưởng lợi từ những bất cập về giá.

Một số trader tự động hóa các giao dịch OTC thông qua các giao dịch theo thuật toán, tạo điều kiện cho việc thực hiện nhanh chóng và quản lý rủi ro hiệu quả. Ngoài ra, các nhà giao dịch OTC triển khai các chiến lược phòng ngừa và đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu sự biến động của thị trường như một phần trong nỗ lực quản lý rủi ro của họ.

Comercio OTC vs. comercio trên sàn giao dịch

Có hai phương pháp chính để giao dịch tiền điện tử: dựa trên sàn giao dịch và giao dịch ngoại bảng (OTC). Giao dịch OTC thường được các nhà đầu tư tổ chức sử dụng cho các giao dịch quy mô lớn, vì nó cho phép sự ẩn danh và linh hoạt thông qua các giao dịch trực tiếp giữa các bên.

Mặt khác, giao dịch trên sàn giao dịch được thực hiện trên nền tảng mở với sổ lệnh, cung cấp tính minh bạch nhưng ít quyền riêng tư hơn. Giá giao dịch OTC có thể khác với báo giá trên sàn giao dịch do quá trình đàm phán, trong khi giao dịch trên sàn cung cấp thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện hành.

Các cân nhắc về quy định

Việc tuân thủ các quy định KYC ( Biết Khách Hàng ) và AML ( Chống Rửa Tiền ) là rất quan trọng để điều hướng các phức tạp về quy định và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch OTC của tài sản tiền điện tử. Các bên tham gia phải quản lý cẩn thận các yếu tố quy định để duy trì sự tuân thủ và giảm thiểu rủi ro.

Các nhà quản lý trên toàn cầu đang tăng cường giám sát hoạt động OTC khi thị trường tài sản tiền điện tử phát triển, với mục tiêu ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như gian lận, rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Do đó, các đại lý tham gia vào giao dịch OTC của tài sản tiền điện tử phải tuân thủ các khuôn khổ quy định khác nhau, bao gồm các quy định KYC và AML. Các yêu cầu này thường đòi hỏi việc giám sát các giao dịch, thu thập và xác minh dữ liệu của khách hàng, và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền.

Việc tuân thủ các quy định của các bên tham gia trong hệ sinh thái giao dịch OTC của tài sản tiền điện tử có thể thúc đẩy tính hợp pháp, sự tin cậy và tính minh bạch, hỗ trợ sự phát triển và khả năng tồn tại lâu dài của ngành.