Người bị cáo người Đức về gian lận tiền điện tử $150 triệu đã trốn khỏi sự truy bắt.

Một công dân người Đức, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá $150 triệu, đã trở thành kẻ bỏ trốn sau khi không có mặt tại một tòa án liên bang ở Brooklyn.

Nghi phạm, người đã bị quản thúc tại nhà ở New York, đã đảm bảo một khoản tiền bảo lãnh $5 triệu được đảm bảo bởi bạn đời và con cái của mình.

Phiên tòa được lên lịch vào ngày 31 tháng 3

Theo thông tin từ một phương tiện truyền thông chuyên ngành, bị cáo không tham dự phiên điều trần sơ bộ, điều này đã dẫn đến việc công tố viên Brooklyn bắt đầu tìm kiếm anh ta. Một phát ngôn viên của văn phòng đã tuyên bố: "Có một cuộc điều tra rất tích cực đang diễn ra để bắt giữ anh ta."

Ngoài việc tìm kiếm việc tịch thu tiền đặt cọc, các công tố viên muốn thu hồi $4 triệu mà đã được "đảm bảo cá nhân" bởi cặp đôi và gia đình của bị cáo, tất cả đều cư trú tại Đức.

Người ta nghi ngờ rằng vào ngày 3 tháng 10, bị cáo đã thao túng thiết bị giám sát mắt cá chân của mình, điều này đã gây ra lo ngại về việc tuân thủ các điều kiện tự do được tòa án áp đặt. Các dịch vụ quản chế đã yêu cầu anh ta đến văn phòng vào ngày hôm sau sau khi thiết bị gặp sự cố, nhưng anh ta đã không đến.

Đối mặt với nhiều cáo buộc về gian lận chứng khoán và âm mưu liên quan đến một sơ đồ tiếp thị đa cấp được gọi là USI Tech, phiên tòa của ông được lên lịch vào ngày 31 tháng 3.

Tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo bị nghi ngờ

Các công tố viên còn cáo buộc rằng ông đã lừa dối các nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng cách hứa hẹn lợi suất trung bình 140% trong 140 ngày, khẳng định rằng họ có thể đạt được lợi nhuận thông qua việc đầu tư vào các hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin (BTC) giả mạo, cũng như tuyển dụng người khác để mua sản phẩm của USI Tech.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng nền tảng này chỉ là một "bề ngoài", và bị cáo cuối cùng đã chuyển hướng hàng triệu quỹ của các nhà đầu tư.

Một phó giám đốc của FBI đã tuyên bố vào tháng Giêng rằng nghi phạm "đã lấy hàng triệu tiền của các nhà đầu tư của mình và bỏ trốn khỏi đất nước" khi kế hoạch bắt đầu bị phanh phui. Hiện tại, nơi ở của hắn vẫn chưa rõ, mặc dù hồ sơ tư pháp cho thấy hắn từng sống ở Brasil và Tây Ban Nha trước khi bị bắt ở Florida vào cuối năm 2023.

Bị cáo đã được thả với tiền thế chấp vào tháng Giêng với các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm việc ở lại New York hoặc Long Island và nộp tất cả các tài liệu du lịch. Bạn đời của anh ta đã đóng vai trò là người giám hộ, chịu trách nhiệm thông báo về bất kỳ vi phạm nào đối với các điều kiện thả tự do của anh ta.

Hệ thống USI Tech, được ra mắt ở châu Âu và tiếp thị tại Hoa Kỳ từ năm 2017, đã được mô tả như một "hoạt động tiếp thị đa cấp" phụ thuộc vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới để duy trì lợi nhuận cho những người trước đó.

Sau khi đối mặt với sự giám sát quy định, USI Tech đã ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2018, khiến các nhà đầu tư không thể truy cập vào quỹ của họ và dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.

Theo báo cáo, phần lớn số tiền bị mất tích từ kế hoạch tiền điện tử, ước tính là $150 triệu vào thời điểm bắt giữ, được cho là đã được giữ trong các tài sản tiền điện tử như Ethereum (ETH) và Bitcoin, đã được chuyển đến ví kỹ thuật số do bị cáo kiểm soát sau khi công ty ngừng hoạt động.

Tại thời điểm viết bài này, BTC, đồng tiền điện tử lớn nhất trên thị trường, đang giao dịch ở mức $62,730.

Hình ảnh nổi bật được tạo ra bởi IA, đồ thị từ TradingView.com