美麗國的銀行處理了3120億USD來自中國的刷交易量，同時加密貨幣受到關注

在2020年1月至2024年12月期間，美國金融機構處理了3120億美元與中國洗錢網路相關的可疑交易，依據金融犯罪執法網絡(FinCEN)對137,153份報告的分析。

大部分資金流 – 2460億美元 – 通過銀行，遠高於匯款服務(42億美元)和證券公司(23億美元)。這些網路與墨西哥毒品 cartel 合作，利用兩國的外匯規定。

卡特爾非法出售美元給想要規避資本管制的中國人，進而擴展活動到販賣人口、醫療欺詐和537億美元的房地產。金融犯罪執法網絡(FinCEN)發現1675份販賣人口報告和7.66億美元在紐約的老年護理中心的欺詐。盡管加密貨幣交易所受到嚴格監管，傳統銀行仍然是主要的洗錢渠道，顯示出從Wachovia、丹麥銀行、匯豐銀行到BCCI的系統漏洞。