美丽国的银行处理了3120亿USD来自中国的刷交易量，同时加密货币受到关注

在2020年1月至2024年12月期间，美国金融机构处理了3120亿美元与中国洗钱网络相关的可疑交易，依据金融犯罪执法网络(FinCEN)对137,153份报告的分析。

大部分资金流 – 2460亿美元 – 通过银行，远高于汇款服务(42亿美元)和证券公司(23亿美元)。这些网络与墨西哥毒品 cartel 合作，利用两国的外汇规定。

卡特尔非法出售美元给想要规避资本管制的中国人，进而扩展活动到贩卖人口、医疗欺诈和537亿美元的房地产。金融犯罪执法网络(FinCEN)发现1675份贩卖人口报告和7.66亿美元在纽约的老年护理中心的欺诈。尽管加密货币交易所受到严格监管，传统银行仍然是主要的洗钱渠道，显示出从Wachovia、丹麦银行、汇丰银行到BCCI的系统漏洞。