شرطة البرازيل وTRM Labs و Binance يفككون عملية غسيل أموال بقيمة 9.3 مليار دولار

في بيانها الصحفي بتاريخ 24 سبتمبر، أشارت الشرطة الفيدرالية البرازيلية إلى أنها قامت بتفكيك عملية غسل أموال بمساعدة TRM Labs و Binance. وقد أطلق على عمل الشرطة الفيدرالية بالتعاون مع شركة الذكاء الاصطناعي المعنيّة بالبلوكشين ومنصة تبادل العملات المشفرة اسم "عملية لوسوكوين"، وقد تم مصادرة ما قيمته 4.3 مليون دولار أمريكي من USDT.

وفقًا لبيان الصحافة، كانت الشركة المعنية في الحملة تعقد قيادتها في مكان ما في دبي وتواجه اتهامات بتحويل 9.3 مليار دولار من أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات.

جزء من العملية، قامت السلطات بتجميد حسابات مصرفية لـ 65 فردًا وكيانات قانونية. كما تم الاستيلاء على نصف دزينة من المركبات والعقارات، وتم تجميد حوالي 30 محفظة عملات رقمية وأصول محتفظ بها في التبادل.

استغل الفاعلون السيئون الجائحة لتوسيع العمليات

تلاحظ تقرير التحقيق أن المجموعة التي تم تحديدها وراء غسيل الأموال عملت مع شركات مقرها في بيليوتاس في ذلك الوقت خلال الجائحة ووسعت هيكلها مع مرور الوقت إلى فلوريانوبوليس.

بعض المجموعات التي استفادت من غسيل الأموال تشمل تجار المخدرات، المهربين، والمختلسين الذين يمولون الإرهاب. من المفترض أن المجموعة الرئيسية قد قامت بالفعل بتحويل 50 مليار ريال.

على مر الزمن، بلغت عمليات غسل الأموال عبر العملات المشفرة ذروتها حيث أصبحت البيتكوين وUSDT هما العملتان الرئيسيتان المستخدمتان لغسل الأموال غير المشروعة.

تحديث سريع حول سوق العملات المشفرة

حتى وقت كتابة هذه السطور، تبلغ قيمة سوق العملات المشفرة 3.75 تريليون دولار، مع انخفاض قدره 2.20% وفي نفس الوقت، يبلغ حجم التداول 232.81 مليار دولار. مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات المشفرة يتحرك نحو الأسفل، حيث يبلغ الآن 32، مما يشير إلى الخوف.

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2% في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 109,640 دولار، وانخفض بنسبة 6.3% خلال أسبوع، ومع ذلك فإن القيمة السوقية في وقت الصحافة هي 2.18 تريليون دولار، بانخفاض 2.08% وحجم التداول هو 73.78 مليار دولار، بزيادة 43.28%.

وفقًا لكوين ماركت كاب، فقدت الإيثريوم 2.03% من سعرها خلال اليوم و13.15% خلال أسبوع، لتصل إلى 3,942 دولار، وبلغت القيمة السوقية 475 مليار دولار، مع حجم تداول قدره 62.57 مليار دولار.

انخفض BNB إلى 949$ بخسارة قدرها 4.41% خلال اليوم، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم رؤيته يتداول فوق 1020$ وقد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في 21 سبتمبر 2025، وهو 1,080$.

تمت السيطرة على قائمة الخاسرين خلال اليوم من قبل Story، التي انخفضت بنسبة 24% تليها MYX Finance، Aster، Avalanche، Zcash، Pudgy Penguins، Flare، بروتوكول NEAR، و SPX6900

من ناحية أخرى، فإن الرابحين هم بلازما، التي نمت بنسبة 50.86% لتصل إلى 1.25 دولار، تليها مانتل، كرونوس، كاسبا، OKB، مونيرا، ومينيكور.

التسويق الذي يركز على التنفيذ. امتلك كل محتوى Web3 مع Koinpr.com.