ブラジルのPF、TRM Labs & Binanceが93億ドルのマネーロンダリングを解体

ブラジル連邦警察は9月24日付のプレスリリースで、TRM LabsとBinanceの協力を得てマネーロンダリング作戦を解体したことを発表しました。PFによるブロックチェーンインテリジェンス企業と暗号通貨取引所との共同の行動は「オペレーション・ルソコイン」と名付けられ、$4.3百万相当のUSDTが押収されました。

プレスリリースによると、取り締まりを受けた企業はドバイのどこかでそのリーダーシップを持っており、薬物取引を含む違法活動から93億ドルを移動させたと非難されています。

操作の一環として、当局は65人の個人および法人の銀行口座を凍結しました。また、半ダースの車両と不動産が押収され、約30の暗号ウォレットと取引所に保有されている資産が凍結されました。

悪質な行為者はパンデミックを利用して事業を拡大しました。

調査報告書は、このマネーロンダリングの背後にいるグループが、パンデミックの際にペロタスに拠点を置く企業と連携し、時間とともにフロリアノポリスに構造を拡大したことを指摘しています。

マネーロンダリングから利益を得たグループには、麻薬密売人、密輸業者、テロ資金を持つ横領者が含まれます。主要なグループはすでにR$50億を移動させたとされている。

時間が経つにつれて、暗号通貨を使用したマネーロンダリングはピークに達し、ビットコインとUSDTが不正な資金を洗浄するために使用される主要な暗号通貨となっています。

暗号市場に関する最新情報

この記事を書いている時点で、暗号市場の時価総額は3.75兆ドルで、2.20%の減少があり、取引量は2328.1億ドルです。暗号の恐怖と欲望の指数は下向きに動いており、現在は32で、恐怖を示しています。

ビットコインは過去24時間で価格が2%下落し、$109,640に達し、1週間で6.3%の損失を被りましたが、プレス時の時価総額は$2.18兆で、2.08%減少し、取引高は$73.78億で、43.28%増加しています。

CoinMarketCapによると、イーサリアムは日中で2.03%の価格を失い、1週間で13.15%下落して$3,942に達し、市場資本は$475億で、取引量は$62.57億です。

BNBは$949まで下落し、日中で4.41%の損失を記録しました。今週初めには$1020以上で取引されており、2025年9月21日に$1,080の史上最高値を記録しました。

日中の下落銘柄リストは、ストーリーが24%下落したことで支配され、その後にMYXファイナンス、アスター、アバランチ、Zcash、パッジペンギンズ、フレア、NEARプロトコル、SPX6900が続いています。

一方、上昇した通貨はプラズマで、50.86%の成長を遂げ、$1.25に達しました。その後にマンテル、クロノス、カスパ、OKB、モネラ、そしてメネコアが続きます。

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