彼は中国での詐欺事件から押収された70億USDのビットコインの大部分をホールドする方法を探しています。

イギリス政府は、中国に起源を持つ投資詐欺事件で押収された70億USDのビットコインの大部分を保持しようとしています。今週、首謀者が有罪判決を受けました。

9月29日、サザーク刑事裁判所で、ジミン・チエンは、彼女の助手であるセン・ホック・リン(Jian Wen()が昨年同様の罪で有罪判決を受けた後、不法所持と財産譲渡の罪)còn認めた。

現在の問題は、2018年にイギリス当局が押収した61,000 BTCの所有権を誰が持つかということです。中国では120,000人以上の被害者が損害賠償を求めています。

イギリス王室検察庁 (CPS) は、イギリス最高裁判所で民事回収手続きを開始し、次回の審理は来年1月に予定されています。

被害者の権利

Qianは2014年から2017年にかけて、大規模な投資詐欺計画を運営していたとされ、その後違法に得た資金をビットコインに変換した。

法的専門家によれば、被害者は失った金額と押収されたBTCの量との関連性を証明できれば、補償を求める権利を持っています。弁護士アシュリー・フェアブルザー(エドモンズ・マーシャル・マクマホン)は、2002年の犯罪収益法が被害者に凍結された資産に対して請求を行うことを許可していると主張しています。

彼は、裁判所が(パリ・パス（pari passu）)の原則を適用できる可能性があることを述べました。つまり、被害者は詐欺によって失った総額に対する貢献度に基づいて分配されるということです。

しかし、フェアブラザーは最近の多くのケースで、裁判所が被害者に対して損失時点での法定通貨(ポンド)の価値に基づいてのみ賠償を行っていると指摘しています。これは、イギリス政府がBTCの巨額の価格上昇から大きな利益を得る一方で、被害者が元本のみを受け取る結果になる可能性があります。

その時のBTCの価格は、1コインあたり数百から数千USDでした。

激しい法律論争

多くの被害者グループが、国際法律事務所Fieldfisher (イギリス)とGEN Law (中国)の協力を得て、押収されたビットコインはイギリス政府に属さないと主張しています。

ウィリアム・グローバー弁護士とスティーブン・カートライト弁護士によると、多くの被害者が全ての貯金を失い、その中には高齢者や弱者も含まれている。「被害者は10年間にわたり財産を奪われており、凍結されているビットコインから取り戻す権利がある」と彼らは強調した。

イギリス政府はBTCを売却するのか、それともホールドするのか？

英国政府がこの大部分のビットコインの保持権を獲得した場合でも、大きな疑問が浮かび上がります: 売るべきか、それともホールドすべきか?

Financial Timesによると、イギリスの財務省の一部の官僚は、34〜67億USDの予算赤字を補うために押収したビットコインを利用する可能性について非公式に議論していました。

しかし、もし売却を決定した場合、彼は「1999年の金の誤り」を繰り返す可能性があり、底値で金の備蓄を売却した後、金の価格がその後急騰した際に激しい批判を受けることになる。

事件の複雑さと巨額の利益が関与しているため、観察者たちは法的プロセスがさらに数年、さらには2027年まで続く可能性があると予測しています。

ハン・ティン