Cơ quan cảnh sát liên bang Brazil, TRM Labs và Binance triệt phá vụ rửa tiền trị giá 9,3 tỷ USD

Trong thông cáo báo chí ngày 24 tháng 9, Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết họ đã triệt phá một hoạt động rửa tiền với sự giúp đỡ của TRM Labs và Binance. Hành động của PF phối hợp với công ty tình báo blockchain và sàn giao dịch tiền điện tử được gọi là 'Chiến dịch Lusocoin', và $4,3 triệu USDT đã bị tịch thu.

Theo thông cáo báo chí, công ty bị đàn áp đang có ban lãnh đạo ở đâu đó tại Dubai và bị cáo buộc đã chuyển 9,3 tỷ USD từ các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn bán ma túy.

Một phần của hoạt động, các cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của 65 cá nhân và pháp nhân. Ngoài ra, nửa tá xe cộ và tài sản đã bị tịch thu, và khoảng 30 ví crypto và tài sản được giữ trên sàn giao dịch đã bị phong tỏa.

Các tác nhân xấu đã lợi dụng đại dịch để mở rộng hoạt động

Báo cáo điều tra lưu ý rằng nhóm được xác định đứng sau vụ rửa tiền này đã làm việc với các công ty có trụ sở tại Pelotas trong thời gian diễn ra đại dịch và đã mở rộng cấu trúc của mình theo thời gian đến Florianopolis.

Một số nhóm được hưởng lợi từ việc rửa tiền bao gồm những kẻ buôn ma túy, kẻ buôn lậu, và những kẻ tham nhũng có quỹ khủng bố. Nhóm chính được cho là đã di chuyển R$50 tỷ.

Theo thời gian, việc rửa tiền qua crypto đã đạt đỉnh với Bitcoin và USDT trở thành những đồng tiền điện tử chính được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp.

Cập nhật nhanh về thị trường crypto

Tính đến thời điểm viết bài này, thị trường crypto có vốn hóa 3,75 triệu tỷ USD, với mức giảm 2,20% và khối lượng giao dịch đạt 232,81 tỷ USD. Chỉ số sợ hãi và tham lam trong crypto đang giảm, hiện tại là 32, cho thấy sự sợ hãi.

Bitcoin đã mất 2% giá trị trong 24 giờ qua, đạt 109,640 USD, và mất 6.3% trong một tuần, tuy nhiên, vốn hóa thị trường tại thời điểm báo chí là 2.18 nghìn tỷ USD, giảm 2.08% và khối lượng giao dịch là 73.78 tỷ USD, tăng vọt 43.28%.

Theo CoinMarketCap, Ethereum đã mất 2,03% giá trong ngày và 13,15% trong một tuần, đạt $3,942, và vốn hóa thị trường là $475 tỷ, với khối lượng giao dịch là $62,57 tỷ.

BNB đã giảm xuống còn 949 USD với mức lỗ 4,41% trong ngày, đầu tuần này, nó đã được thấy giao dịch trên 1020 USD và đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 21 tháng 9 năm 2025 là 1.080 USD.

Danh sách những mã giảm trong ngày được dẫn đầu bởi Story, với mức giảm 24%, tiếp theo là MYX Finance, Aster, Avalanche, Zcash, Pudgy Penguins, Flare, giao thức NEAR, và SPX6900.

Ngược lại, những đồng tăng giá là Plasma, đã tăng 50.86% đạt $1.25, tiếp theo là Mantle, Cronos, Kaspa, OKB, Monera và Menecore.

Tiếp thị ưu tiên thực hiện. Sở hữu mọi nguồn cấp dữ liệu Web3 với Koinpr.com.